La banque française BNP Paribas est soupçonnée d’avoir blanchi des dizaines de millions d’euros d’argent public provenant du Gabon. La justice française l’a mise en examen dans le cadre de l’enquête dite des “biens mal acquis”.

BNP Paribas a été mise en examen le 11 mai pour “blanchiment de corruption et de détournement de fonds publics”, a appris cette semaine l’AFP d’une source proche du dossier et d’une source judiciaire. L’affaire concerne le luxueux patrimoine immobilier acheté en France à partir des années 1990 par la famille du défunt président gabonais Omar Bongo, décédé en 2009.

Cette inculpation de la première banque française a été prononcée par un juge d’instruction du pôle financier du tribunal de Paris chargé de l’enquête dite des “biens mal acquis”, qui porte également et notamment sur le patrimoine de la famille de Denis Sassou Nguesso, président du Congo.

A partir de 1990, la famille Bongo a acheté 12 biens immobiliers entre Paris et Nice, pour un montant total de 32 millions d’euros. Afin de payer ces achats, des espèces ont transité entre le compte gabonais et le compte français de la société française Atelier 74. Celle-ci était chargée de dénicher et de rénover des biens immobiliers pour la famille du président gabonais.

“Rôle prépondérant” de BNP Paribas

Quelque 52 millions d’euros ont ainsi circulé entre 1997 et 2009, selon le rapport d’enquête. Ce fonctionnement atypique et les sommes en jeu auraient dû alerter la banque, mais aucun signalement n’a été réalisé – même après l’émission d’un chèque de 19 millions d’euros.

Les enquêteurs en concluent que BNP Paribas aurait “joué un rôle prépondérant” dans le système de blanchiment mis en place par la famille Bongo.

Treize personnes mises en examen

Aucun membre de la famille Bongo n’est inquiété à ce jour dans le cadre de cette information judiciaire ouverte en 2010 après une plainte de Transparency International.

Mais au moins treize personnes sont mises en examen, dont cinq membres de la famille Nguesso, l’ancien avocat d’Omar Bongo, et des intermédiaires français.

World Opinions – RTS info

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Tout ce qui concerne La Hougue était censé rester secret, et c’est ce qui s’est passé pendant plus de 40 ans. Le secret était essentiel. Fraude fiscale et blanchiment d’argent pour des riches clients triés sur le volet. Jersey Offshore révèle les rouages secrets d’une compagnie de trust qui donnent une vue intérieure rare sur le côté sale des paradis fiscaux. 

La Hougue est une société spécialisée basée dans le paradis fiscal de Jersey. Rebaptisée Pantrust au Panama, elle opère apparemment encore aujourd’hui à partir de l’Amérique latine. Ses services vont de la dissimulation d’argent à la falsification de documents en passant par la fraude fiscale.

L’enquête de la RTS en collaboration avec le consortium européen de journalistes d’investigation EIC et ses partenaires ont obtenu des centaines de milliers de pages de dossiers secrets de la société détaillant les opérations de blanchiment d’argent. C’est plus de 18Go de donnés, près de 370 000 pages de documents.

Deux dénonciateurs improbables

La mine de secrets des paradis fiscaux n’est révélée que grâce aux actions de deux dénonciateurs improbables: la fille de Tanya Stock, et son mari Darrin Stock. Le couple découvre les dossiers de La Hougue lors de la préparation de leur mariage en 2012: des centaines de boîtes d’archives soigneusement conservées, entreposées dans un court de squash inutilisé de Saint John. Cette demeure est le manoir de Jersey que Tanya et Darrin partageaient avec son père. La bâtisse a également abrité pendant quelques décennies les bureaux de La Hougue. Les dossiers sont abandonnés lorsque la société fiduciaire quitte l’île de Jersey en 2007.

Tanya apprend par son père que les fiducies familiales qu’elle possède à La Hougue sont vides. Le couple s’est mis à la recherche de l’argent perdu et va découvrir que l’homme qui est derrière cette structure n’est autre que John W. Dick, le père de Tanya.

Dans cette fuite de données centrale pour l’histoire de Jersey, on y découvre cette lettre détaillant les 11 méthodes proposées aux clients pour échapper au fisc ou à un divorce trop coûteux, grâce à de faux prêts notamment. Pour l’ancien bâtonnier de Genève, ces méthodes tombent clairement sous le coup de la loi. 

300 riches clients

L’enquête de l’EIC révèle l’identité des quelques 300 riches clients établis dans 25 pays, allant de l’ancien président du comité olympique russe à un roi américain du porno. En Suisse, des clients britanniques basés à Gstaad (BE), Berne et Hermance (GE) figurent dans cette fuite de données. Contacté, l’un d’entre eux explique tout ignorer des activités illégales de La Hougue. 

Tanya et Darrin Stock ont d’abord cherché dans les dossiers pour les aider dans leur procès. Peu à peu, ils réalisent que les dossiers révélaient des malversations à grande échelle et un problème encore plus important: les autorités de Jersey. Ils ont accepté de devenir des dénonciateurs, pour aider à sensibiliser le public aux paradis fiscaux et en particulier à Jersey. C’est la première fois que les personnes à l’origine d’une fuite importante dans un paradis fiscal ont accepté que leur nom et leur histoire soient rendus publics.

World Opinions News – RTSinfo

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